Mundial 2026 eleva riesgo de lavado de dinero en México

La celebración de eventos deportivos internacionales de gran escala, como la Copa del Mundo 2026, representa un desafío significativo para la integridad financiera de México. Alondra de la Garza, especialista de la firma especializada en consultoría de riesgo, señaló este sábado que la afluencia masiva de visitantes y el dinamismo comercial que acompaña al torneo generan un incremento notable en las operaciones con dinero en efectivo y en las transacciones transfronterizas.

De acuerdo con la especialista, el aumento en la demanda de servicios turísticos, hoteleros y de entretenimiento facilita que los flujos de capital ilícito se mezclen con las transacciones legítimas del mercado. Este fenómeno complica la labor de las instituciones financieras y las autoridades reguladoras para identificar operaciones inusuales o movimientos que no corresponden al perfil transaccional de los usuarios durante el periodo del evento.

La SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera enfrentan la presión de monitorear un volumen de operaciones significativamente mayor al habitual. La consultora sugiere que el uso intensivo de efectivo en sectores clave dificulta la trazabilidad de los recursos, lo que podría ser aprovechado por grupos delictivos para intentar ingresar activos de procedencia ilícita al sistema financiero formal.

Ante este escenario, se ha planteado la necesidad de reforzar los protocolos de cumplimiento y debida diligencia en los sectores de mayor riesgo. Las recomendaciones giran en torno a una supervisión más estrecha de las casas de cambio, establecimientos comerciales en zonas de alta afluencia y plataformas de servicios digitales que operan en las ciudades sede, buscando prevenir la vulnerabilidad de la economía ante el crimen organizado.

Finalmente, la experta enfatizó que la colaboración entre el sector privado y las autoridades es indispensable para mitigar estos riesgos. La implementación de tecnologías de monitoreo en tiempo real se propone como una medida clave para blindar las transacciones y asegurar que la derrama económica generada por la justa mundialista se mantenga dentro de los cauces de la legalidad y la transparencia institucional.